Сообщение от ABTOMAT
Ну, насколько я знаю, они интересуются в первую очередь самыми "жирными", а до тех, кто помельче просто не добираются, а не какой-то там лимит "если больше стольки-то, то выезжаем".
|
Есть финмониторинг (они к слову любые транзакции отслеживают, в том числе рублевые), если ты у них засветился по какой-то причине (начиная от автоматических проверок, которые бывают и просто выборочные по случайным человекам, кончая тупо сотрудник увидел транзакцию случайно), то тебе зададут интересные вопросы. Вообще всякое бывает, может прокатывать годами, а может ВНЕЗАПНО не прокатить одна транзация, а там все остальное откопают (безнал жи). А может Вася сосед настучать, а то хули ты не как все живешь, буржуй ебаный. В целом тут как: три года прошло - значит прокатило.
Опять же, я не в плане попугать, просто к такой хуйне надо быть готовым и иметь какой-то вариант как съехать (в целом при любых не самых легальных движухах надо его иметь). А вообще это статья начиная от незаконной предпринимательской (в целом штрафом скорее всего отмахаешься на первый раз) до отмывания (тут уже вполне присесть можно).